APERTURA E GESTIONE PVR

In questa pagina è possibile scaricare i documenti da stampare ed affiggere all’apertura del PVR.

DECRETO BALDUZZI – DOCUMENTAZIONE DA STAMPARE ED ESPORRE NEL PVR


LINEE GUIDA NORMATIVA AML (versione 2.0) Utili per la comprensione delle modalità di attuazione degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio (AML).	ALL. A – INDICATORI DI RISCHIO Utile per agevolare nell’identificazione delle transazioni potenzialmente rischiose.	ALL. B – MODULO DI ADEGUATA VERIFICA Modulo da compilare in caso di giocate o vincite di importo pari o superiore a € 2.000 e INVIARE a italy-cdd@stanleybet.com.

ALL. C – REPORT INTERNO SEGNALAZIONI Report ad esclusivo uso interno per la segnalazione di transazioni sospette.	ALL. D – DICHIARAZIONE FORMAZIONE DEL PERSONALE Modulo di Dichiarazione per la formazione del personale sulla normativa AML.


POSTER OBBLIGHI E AVVISI Stampare in formato A3 ed affiggere il poster all’interno del PVR	MATERIALE INFORMATIVO PCM Stampare in formato A4 tutto il documento, rilegarlo ed esporlo all’interno del PVR.	ESEMPIO MATERIALE INFORMATIVO ASL Documento di ESEMPIO: il gestore DEVE procurarsi presso la locale ASL di riferimento il documento da esporre nel PVR.